500亿“区块链”骗局：传销穿上区块链新“马甲”

检察机关提前介入，提出10余项补充侦查意见——

揭开500亿“区块链”骗局

打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术和数字货币作为交易媒介，进行网上传销。短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系3000多条，涉案金额超过500亿元……

9月22日，被江苏省盐城经济技术开发区检察院提起公诉的网络传销案一审结果被提起公诉。某类16名被告人被判处二至十一年有期徒刑，并处罚金。涉案赃物、赃款、水果、犯罪工具等被没收，依法上缴国库。

据记者了解区块链被骗十万能找回来吗，这是国内首例以区块链技术和数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

传销老套路，穿上区块链新“马甲”

2019年初，盐城市公安局在日常网络检查中发现一个名为“PlusToken”的平台涉嫌从事网络传销，并立即成立专案组。

警方查明，2018年5月至2019年6月，陈、丁、彭等人成立“PlusToken”平台，发展会员超过200万。除了国内会员外，还有不少海外会员，等级关系超过3000家。一年时间，平台吸纳了超过948万种比特币、以太坊等数字货币，按照当时的市场情况，相当于超过500亿元的价值。数字货币大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，部分用于兑现陈、丁、彭等人的日常开支和个人挥霍。

为什么“PlusToken”平台能吸纳这么多会员？据办案检察官、盐城经济技术开发区检察院第二检察院院长徐玉杰介绍，该平台以“区块链”技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务的名义。打着幌子，承诺高额返利，吸引不明真相的群众参与。

陈某等人将平台包装成跨国企业；彭某有传销前科，有丰富的传销推广经验；丁某在区块链领域拥有“身份和资源”，熟悉区块链技术。

陈和丁规定，会员必须经过网上推荐，购买比特币、以太坊等主流数字货币至少500美元，再以数字货币加入会员，即可获得6%~18%的月收入，即静态收入。

会员推广会员还可以获得动态福利。动态收入分为直接链接收入和间接链接收入。直连收益为第一级线下每个账户静态收益的100%；间接链接收入是从第二层到第十层线下每个账户的收入。静态收入的 10%。

为鼓励会员更多线下发展，“PlusToken”平台推出了“执行佣金”奖励模式。根据线下开发的数量和投入资金的多少，会员分为会员、大家庭、大咖、大神、创作五个等级，线下静态收益按照等级叠加作为奖励和回扣。

该平台创建自己的“Plus Coin”作为会员收入的结算方式。“Plus Coin”没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌均由陈某控制。会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑换成主流数字货币，但兑换需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态和动态奖金系统设置与之前的传销平台类似，只是增加了区块链和数字货币的概念。没有实体的商业活动。这是一个“宠物骗局”。

引导侦察，追查到 450 个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经济技术开发区检察院成立专案组及时介入，指导侦查工作。

与以往的网络传销案例不同，“PlusToken”平台向会员收取的“门槛费”均为主流数字货币。它有什么作用？涉案资金去哪儿了？承办公诉人就证据要点、涉案金额审计等重点问题提出补充侦查意见10余项。

许多相关方如何区分其行为的性质？承办检察官严密遵循“传销”的性质，将涉案人员划分为涉案人员在组织架构中的作用、发展层次数量、涉案金额等两个层次。根据角色在“PlusToken”平台中的具体角色，并严格按照司法解释，严格认定组织者和领导者。检察机关指导公安机关通过技术侦查手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人证言，形成有效证据链，充分证明发起人陈，“谋士”丁、“操作”彭等人在传销组织中担任组织领导角色，尤其是利用证据将一向自称普通会员的丁锁定为主犯. 在传销组织中区块链被骗十万能找回来吗，打着区块链的幌子，聘请外国人为“傀儡”，伪造海外背景等，扮演“战略家”的角色。

如何查明资金流向？承办公诉人将根据犯罪嫌疑人的供述和公安机关出具的审计报告，结合鉴定报告，对涉案数字货币的去向一一排查。在此过程中，承办检察官发现 450 个比特币丢失。而这450枚硬币的原持有人卢某某则一直辩称“助记词已忘记，无法找回”。综合整理卢某某、陈某某、刘某等人的供词后，发现450枚硬币的最终归宿都指向了一个人——卢某某的弟弟卢某龙。

卢某龙在币圈有一定知名度，是“币志金融”的创始人。丁力推荐加盟，负责平台推广和对外宣传。按照 2019 年 6 月的市值计算，这 450 个比特币的总价值超过 4000 万元。

据殡仪馆检察官分析，卢某龙的姐弟俩在币圈“玩”多年，对币圈深谙此道。随后，引导公安机关以卢某龙为中心，向周边群众辐射，对其通讯设备和钱包账户地址进行实时监控。

经过多次审核，成功追回200多个比特币和10万多个柚子币（由转移的249个比特币转换而来），总价值近3000万元（市场行情变化）。

面对翻供，公诉人从容应对

由于涉案人数多、金额大、证人证言重叠，为实现精准打击，盐城经济技术开发区检察院积极配合上级法院、公安、法院进一步统一执法标准，凝聚办案共识；从两个方面区分从犯身份，编制了3万余字的出庭预案材料，编制了60多项应对措施。

今年7月2日，该案开庭审理，3名检察官出庭，辩护律师14人。

法庭上，丁某面对检察院指控的犯罪事实，全盘反驳：“我对策划品牌的指控有异议。陈只是向我咨询了应用信息，但没有告诉我层级。”模型。我不知道这是一个传销。

公诉人根据案情，在法庭上用精心设计的审讯提纲与丁某进行了质证：“你账户下的336会员是谁开发的？这336账户上没有人投资吗？” “我不知道。 ”

公诉人继续追问：“郑、王、陆三人在平台上的具体分工是什么？” “郑负责平台维护和技术开发。王后来接替郑负责技术开发，卢负责技术开发。负责推广Plus。” “他们是怎么加入的？” “我介绍给陈的。”

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公诉人还出示了丁、陈的微信聊天记录，确认“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运行机制等关键开发相关部分均由丁、陈协商策划。

丁仍坚称“我只是一个普通的成员”，但随着审判的进行，其组织和领导传销活动的犯罪事实被曝光。

公诉人对丁某等撤销供述的四名被告人的量刑建议均被法院采纳。最终丁某被判有期徒刑八年八个月，并处罚金400万元。