比特币和政府是什么关系？

长期以来，比特币甚至说，加密货币的一个值得称道的特点是“自由货币”，即所有者不会因为任何外部影响而失去对它的控制权，甚至可以被认为是一种“主权货币”。货币”。 “平行”的“非主权价值存储”。然而发生在委内瑞拉的石油币，亚特兰大网络攻击事件中两名伊朗公民的比特币地址，我被美国制裁封禁，Bitfinex & Tether 被受到NYAG的打击，这一切都让人们重新审视比特币与政治的关系。

“周二，8000 多名亚特兰大公务员终于收到了期待已久的通知比特币会被政府控制吗，他们可以打开电脑了。”

2018年3月，《纽约时报》报道称，亚特兰大遭到网络攻击。 在将近一周的时间里，亚特兰大的主要公共设施和机构，包括国家实验室、大学、政府交通部门、医院等，都遭到了勒索软件攻击，勒索软件攻击指示受害者支付一定的比特币来解锁电脑。

事实上，除了主“灾区”亚特兰大，洛杉矶、圣地亚哥、堪萨斯等地区也受到波及。 据称，这是美国本世纪遭遇的最严重的网络攻击之一。 黑客当时设法获得了价值 5.1 万美元的比特币，受害者花费了超过 3000 万美元用于修复计算机系统和恢复数据。

巨大的损失和严峻的形势让美国政府勃然大怒。 经过约半年的调查，矛头指向了伊朗山姆集团，该集团被指控与伊朗政府有联系，并帮助前者逃避美国制裁。

由于美国财政部确定两名伊朗公民 Ali Khorashadizadeh 和 Mohammad Ghorbaniyan 参与协助属于 Sam Sam Group 的黑客变现他们的比特币比特币会被政府控制吗，这二人和他们的比特币地址被列入财政部外国资产办公室控制 (OFAC)“特殊人员名单”和“封锁人员名单”，这意味着：

在美国境内或在美国过境的所有财产和财产中的权益，由美国人或在美国境内或在美国过境的指定人员拥有或控制的所有财产和权益均被禁止，并且美国人通常被禁止与此类人打交道。

受制裁者之一戈尔巴尼扬在他位于德黑兰的家中

长期以来，比特币甚至说，加密货币的一个值得称道的特点是“自由货币”，即所有者不会因为任何外部影响而失去对它的控制权，甚至可以被认为是一种“主权货币”。货币”。 “平行”的“非主权价值存储”。然而发生在委内瑞拉的石油币，亚特兰大网络攻击事件中两名伊朗公民的比特币地址，我被美国制裁封禁，Bitfinex & Tether 被受到NYAG的打击，这一切都让人们重新审视比特币与政治的关系。

我们不妨从美国政府禁止比特币的可能性开始讨论。

1. 比特币禁令的可能动机

尽管比特币在其历史上已成为一股不可忽视的力量，但它仍可能面临美国政府的禁令——比特币等其他无需许可的加密货币也可能面临禁令。 命运。

由于这种开放、无需许可的网络（任何人都可以运行一个完整节点）的点对点性质，在技术上禁止是不可能的，但政府可以引入严厉的监管，原因包括但不限于：

1.将所有以危害国家安全为名的加密货币/美元交易定为犯罪——从而使所有中心化交易所无法开展业务——包括Coinbase、Gemini等交易所。

2. 对个人施加严格的 KYC/AML 要求。 具体来说，如果一个比特币 UTXO 与一个被制裁的人有关，那么美国人拥有或向该比特币 UTXO 转账都是非法的，就像两个伊朗人制裁公民及其比特币地址一样。

3. 对 ASIC 和其他挖矿相关硬件征收更高的进口税。 作为贸易战的一部分，美国政府可能会利用反华情绪对比特币挖矿相关设备的进口征税。

4.通过聚集足够的算力发起51%攻击，对那些没有实施检查点系统（checkpointing system）的PoW区块链进行深度重组，以动摇相关投资者的信心，导致价格下跌，减少攻击次数的代价。

2. 数据分析公司的魅影

在美国对涉嫌违规的加密货币地址和人员、公司一再制裁、禁令和对抗的背后，可能是一群区块链分析公司投射的幻影，支撑着政府对这个去中心化世界的逐步渗透。 .

区块链数据分析是业界历史悠久的领域。 相关公司往往负责提供法律和政策合规事务，跟踪和分析勒索病毒、暗网等违法犯罪活动，有的还跟踪行业投资公司与金融公司的动态和潜在资产的挖掘，可以提供更多行业内外人士的观点和信息。

从区块链分析公司的业务范围不难看出，它们实际上与政府关系密切——后者对违法犯罪活动（洗钱、诈骗、敲诈勒索等）有大量的监控、调查和起诉。 .) )，以及深入了解与区块链尤其是加密货币相关的普通公民和企业活动的需求。

Diar 于 2018 年 9 月 24 日发布的一份报告有力地证明了两者之间的这种关系。 报告指出，区块链公司的分析结果可以被金融机构或银行用来追踪AML和KYC的执行情况，也可以被执法机构用来完善他们的信息，从而悄悄打击匿名加密货币。 钱包地址下的非法活动。

Diar 还列出了详细的数据。 截至报告发布，美国政府机构已向区块链分析公司购买了 570 万美元的服务。 这些资金的主要来源是 IRS（美国税务局）、ICE（美国移民和海关执法局）和 FBI。

这在一定程度上可能反映出打击加密货币违法犯罪活动是美国政府内部的一个更高优先级。 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）近期也暗示，加密货币行业的监管将走在前列，或将采取积极措施净化行业。

美国政府机构对区块链分析公司服务的采购量逐年增加，这在一定程度上印证了行业发展与政府执法需求的正相关 | 资料来源：Diar，碳链价值

从区块链分析公司的融资情况来看，随着行业的深入发展以及随之而来的潜在违法犯罪活动的增多，各大区块链分析公司的融资额均呈逐年增长态势。 据不完全统计，仅2019年以来，各大区块链分析公司就获得了6640万美元的融资。 其中，知名区块链分析公司Chainalysis今年已完成两轮融资，共获得3600万美元，占今年迄今融资份额最大。 量的一半。 需要指出的是，其中一笔融资是以收购的形式完成的，即Coinbase在今年2月以1350万美元的价格完成了对Neutrino的收购。

2019年区块链数据分析公司融资名单（注：在Diar的报告中，还有一家名为Bitfury的公司也有区块链分析业务，但不是主营业务，因此未列入名单；另外, Blockchain Intelligence Group 收购价格不详，所以融资金额未标注，所以该领域目前融资总额至少为8798.92万美元） | 资料来源：Crunchbase、Diar、碳链价值

值得注意的是，在各大区块链分析公司中，Chainalysis 是最引人注目的公司之一。 不仅以超过5000万美元的总融资额（目前公开披露的数据）脱颖而出，而且与美国政府的关系最为密切。 （上文引用的 Diar 报告称，在美国政府机构对相关公司的 570 万美元投资中，有多达 530 万美元的资金流向了 Chainalysis，其中包括 IRS 指令完成的 160 万美元投资）。

据路透社 4 月 24 日报道，Chainalysis 的实时交易监控工具已经覆盖十种货币：BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、GUSD、USDT、USDC、PAX 和 BNB，这意味着公司、政府和执法部门机构可以使用相关工具追踪这 10 种加密货币的流向，追踪涉嫌非法交易。

3. 如何降低封禁风险

需要明确的是，上面的四个攻击向量代表了最坏情况的集合，这将使联邦政府面临众多法律挑战，更不用说它需要指导和协调多个机构之间的各种实质性优先事项，同时，与加密货币相关的美国证券交易委员会和美国国税局等机构长期以来一直公开承认人员不足是其执法的制约因素。 更具体地说，以下是风险相关或部分减轻的一些原因：

1. 政府很可能对交易所运营商下达禁令，这正是中国政府在禁止 ICO 时所做的。 但美国的体制机制使得政府直接实施类似行动面临更多的法律挑战，这就要求相关禁令在美国的实现必须是一个顺理成章的过程。

我们看到 Bitfinex 的母公司 iFinex 是 Tether 稳定币的附属公司，与纽约总检察长办公室（NYAG）打官司，这意味着其他美国的交易所，由于收入巨大，富有的 VC 手头有钱在他们手中（例如，Coinbase 在 2018 年第四季度的 E 轮融资中筹集了 3 亿美元），面对政府关闭他们的决定，他们可能更有信心和能力拿起法律武器来保护自己企业。

此外，如果政府真的对交易所采取行动，加密世界的用户和资金将迅速涌入DEX。 币安创始人赵长鹏近日在接受媒体采访时明确表达了同样的观点。

今年1月以来，以太坊上DEX的交易量增长了约3倍，而在这些DEX中，无牌照DEX占据了约80%的市场份额。 这种趋势将进一步减少严格监管对加密货币交易的影响。

2. 如前所述，今年早些时候，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）封禁了两个比特币地址（149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C和1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V，这两个地址的最后一笔交易都是在2019年3月13日，余额分别为 0.00024812 BTC 和 0.00098789 BTC），即不允许美国公民向这两个地址转账。 某种程度上，这意味着比特币并不违法，美国政府可以通过黑名单的方式制裁比特币持有者。

这种制裁当然值得加密界警惕——比特币可能不会永远是“自由货币”，但就其实际效果而言，目前可能非常有限。

“基本上，美国财政部用谷歌搜索了我和我的比特币地址，我不会再犯那个错误了。”

Ghorbaniyan 是被制裁者之一，他告诉《纽约时报》。 也就是说，所有被制裁者仍然有可能通过换一个新的比特币地址来逃避美国政府的制裁。 事实上，《纽约时报》的消息也表明，这两名被制裁者在禁令实施后不久就带着新的网站和加密货币地址回到了商场。

退一步说，即使美国政府起诉侵犯美国人或居住在美国的外国人。 定罪的可能性还有待观察，因为在这个问题上没有法律先例——就像美国人没有义务核实美联储纸币之前和之后的使用者的身份一样。

3、在加征关税方面，由于中美贸易的推动，涉及数千亿美元的商品，对矿业相关设备征收重税是可行的。 但这也面临一些问题：只能减少算力增量，而对现有算力存量影响不大——进一步造成第四种不利情况（即美国凑足算力发射51 % attack）很难实现，因为无论从ASIC的制造能力、芯片生产、相关设备、供应链，美国都没有足够的卡。 该产业也以台湾、香港//深圳、日本、韩国等为主导，与所代表的东亚国家和地区关系密切。

4. 上述第四种攻击场景是最重要的（就其对比特币和其他公共区块链的风险而言），但也是最不可能的。 加密货币社区的许多早期密码朋克仍然担心 CIA/FBI 渗透到开发者社区，秘密收集哈希算力，并最终收集比特币。 甚至有人认为，中本聪已经被捕，落入政府手中。 这种思路存在几个问题：

51% 攻击的实际影响在主流媒体的叙述中被放大了——虽然一些双花是可能的，但一般来说一个人的资金是安全的，比特币或区块链网络都可以回滚和分叉以恢复网络状态之前显着的攻击。

像这样的事情显然对比特币的价格产生了非常负面的影响。 从用户情绪来看，这是一场彻底的战争，比特币向大众推送的时间节点至少会推迟5-10天。 年。

但是，这需要美国政府积累大量的ASIC，从政府文件中我们可以看到，美国政府仍在寻找可以帮助其运营全节点的外包商，以协助政府部门进行基于区块链的分析。

美国政府试图直接涉足加密货币的最新例子是，SEC 聘请外包商为比特币、以太坊和 Ripple 运营节点，以绕过第三方直接从每个区块链内部收集和分析数据。 目前只是针对招募阶段，尚未产生实际影响。

有些人关于 CIA 和 FBI 渗透开发者社区的想法，本质上是错误地高估了开放的无许可网络对国家安全的影响——毕竟对于美国政府来说，中东的混乱，与中俄的关系更为密切比加密货币重要。

如果中本聪真的被美国政府逮捕，那么特朗普在推特上对 Libra 的一系列言论与美国财长姆努钦在新闻发布会上对加密货币的看法将大相径庭。 .

这可能和我们还没有外星人存在的明确证据一样。 如果中本聪被美国政府控制的说法属实，总统可能难以在推特上闭嘴，白宫也无法保证其部分内部工作人员为华盛顿的媒体提供信息。

4. 提高接受度：智囊团和游说者涌向华盛顿

为了实现更宽松的监管环境，例如对早期互联网相对友好的 1996 年电信法案，全球加密货币社区需要更好地说服立法者推动他们做出改变。 实现这一目标的最佳途径是推动消费者对加密货币的关注，提高其接受率，广泛开展用户教育，尽快扭转技术接受率的S曲线。

同时，需要更多加密世界原生的组织和个人与政府部门沟通，建立深度联系。 Circle 的创始人和 Libra 项目的负责人最近坐在国会参加几个小时的特别听证会，这是一种很好的沟通方式。 又如由Coinbase、Circle、DCG、Protocol Labs等行业龙头企业牵头的区块链协会、Coin Center、Electronic Frontier Foundation等组织，专注于区块链、加密货币相关研究、政策和立法的推动也是加密世界和政府部门之间的桥梁。

这是所有公共无许可区块链、企业支持的区块链项目（如 Libra），甚至央行数字货币的共同使命。 只有让数字资产的世界更熟悉、更易懂，融入尽可能多的美国人的生活，才能打消华盛顿政客们对区块链技术和加密货币被用于违法犯罪活动的疑虑。 担心，并释放技术最终可以为这个社会带来的积极力量。