混币器Helix老板洗钱35万比特币被没收2亿美元+罚款6000万美元

Larry Harmon 是暗网比特币混合器 Helix 的所有者。 在被美国执法机构逮捕后，哈蒙承认使用比特币洗钱超过 3 亿美元。

法庭文件显示，哈蒙从 2014 年到 2017 年与多个暗网交易市场合作，其中包括已经关闭的臭名昭著的 AlphaBay 交易所。

这些暗网黑市提供各种非法物品，并通过加密货币进行交易。 基于安全考虑，交易者会选择货币混合器来混淆比特币。

混合器存在的意义在于提高加密货币交易的隐私性，因为加密货币流入混合器后，会与其他交易混合在一起，难以追踪。

提供35万比特币的混币交易：

调查显示，Harmon 运营的比特币混合器提供了 35 万个比特币的混合货币交易，按当前市场价格计算价值超过 3 亿美元。

如果按照目前的市场价格（45182美元）来计算这35万枚比特币高达158亿美元，约合人民币1020亿元，被执法部门追捕在所难免。

2017 年，Harmon 试图洗清自己，担任 CoinNinja 初创公司的 CEO，但后来被执法部门成功追捕后被捕。

执法部门还没收了哈蒙持有的价值约2亿美元的4400枚比特币，其他非法财产也被执法部门没收没收。

值得注意的是，哈蒙不仅运营着混币器，还运营着专门用于提供暗网地址索引的暗网搜索引擎Grams。

6000 万美元罚款 + 20 年监禁：

美国司法部在一份新闻稿中表示，哈蒙被控经营无证汇款业务，哈蒙将为此面临最高 20 年的监禁比特币混币器比特币混币器，以及 50 万美元的罚款/强制赔偿。

但这些只是美国司法部收取的费用。 除了这些指控外，美国财政部下属的美国金融犯罪执法网络（FinCEN）也将对哈蒙进行处罚。

金融犯罪执法网络指控 Harmon 在作为未注册的货币服务企业运营时违反了《银行保密法》和其他相关规定。

为此，哈蒙需要面临最高6000万美元的罚款，但这里有一个矛盾的问题：财产被没收后，哈蒙还有钱交罚款吗？

有钱支付罚款表明 Harmon 在他的藏匿处还有其他未被没收的比特币——执法机构怀疑 Harmon 交出的 4,400 个比特币只是一小部分。

混合器本来就很难被执法部门追查，哈蒙本人如果也使用混合器和离线钱包来隐藏比特币，也不容易被追查。

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