晋城一男子注册“润粉”平台抢单赚钱？涉嫌协助信息网络犯罪活动

非法买卖电话卡、银行卡（以下简称“两卡”），用于电信、网络诈骗等相关违法犯罪活动，严重损害人民群众切身利益，严重侵蚀社会根基。正直。 今年以来，晋城市共破获助长信息网络犯罪案件5起，抓获犯罪分子21人，处罚非法出租、出借、买卖、购买“两证”人员44人。

真实案例场景

2021年1月4日，受害人小兰（化名）通过刷单、返利等方式被骗取约1.8万元，部分被骗资金转入徐某银行账户。 晋城公安局市区分局排查线索发现，犯罪嫌疑人徐某长期通过手机登录土豆、USDT等平台。 他使用自己和其他银行账户为电信诈骗罪犯转移资金。 犯罪。

据了解，2021年1月，徐某收到一条陌生号码的“投资赚钱+未知链接”短信。 点击链接后，出现了“金利国际赚钱”的网站。 网站显示对方QQ号，让对方赚钱 对方告诉徐某：“很多妈妈和学生在我们平台上赚钱，你先在平台上注册，充值后就可以赚钱了。”该平台。” 于是许某按照对方要求注册，并填写姓名、电话、银行账号等个人信息，通过充值或转账等一系列操作“赚钱”——对方返回（本金和利润）。 早在2020年9月，徐某就以同样的方式在USDT平台“赚钱”，并在该平台绑定了约10张银行卡。 过程中，对方会通过土豆聊天软件和平台客服联系许某，并向许某解释，他收到的钱是“赌钱”。 因为赌钱大，金额大，他们没有那么多银行卡。 所以需要用徐某的银行卡转账。

关键词分享

事实上，参与协助信息网络犯罪的犯罪分子大多是跑分。

跑分是专门为电信和网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，利用微信、支付宝、银行卡等支付渠道进行赃款转移洗钱的犯罪行为。

跑分平台是电信和网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移洗钱的新途径。 有些人可以通过在跑分平台注册会员，提供自己的银行卡，即跑分，协助洗钱团伙洗钱。 当电信网络诈骗犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会在跑分平台上发布转移需求，“跑分”抢单。 抢单成功后，他们会通过多个不同的账户层层转账，实现洗钱。 目的。

说出来

看完上面的干货银行卡绑定usdt，你可能会觉得难以理解，那么我们来听听亲身经历是如何描述“跑分”的：

“现在想想，真的很后悔，为了这么点钱，真的不值得。” 面对记者的采访，涉嫌在跑分平台上帮助洗钱的犯罪嫌疑人刘某表达了不满。

2020年3月，刘某在微信群中看到有人发了一个名为“XX支付”的网络平台。 群里的朋友说借用支付宝支付码可以在平台上赚取佣金。 因疫情在家无所事事的小刘，于是想试试看。 出于对朋友群的信任，刘某根据提示在平台完成注册并上传支付宝支付码，同时绑定银行卡支付押金。

“注册完成后，平台会时不时弹出不同金额的订单信息供我们抢购。比如我抢到1000元的订单后，我的支付宝会收到1000元，押金在平台会相应减少1000元，同时还能拿到提成。 半个月的时间，小刘在平台上赚取了2000元的提成，但在不久后的运营中，小刘因为错单被平台罚款500元，来回折腾后银行卡绑定usdt，小刘发现这份工作可以并没有带来他想象中那么多的收益，再加上他心中隐隐的不安，所以他选择了停下来。

没想到，几个月后，已经“选择放手”的刘某，还是被警方找到了……

晋城公安小贴士

出租、出借、买卖银行卡、手机卡等行为涉嫌违法犯罪。 不得买卖自己的手机卡、个人银行卡、企业账户和结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户。 出租给不法分子，否则将面临四大处罚：信用处罚、业务限制、严格账户管理、法律处罚。

请广大群众提高个人信息保护意识，妥善保护好身份证、银行卡、手机卡等个人信息。 一旦丢失，必须立即挂失，并及时注销丢弃的，不得随意丢弃或交易。 要及时到银行、电信部门核实对方名下是否有不认识或未使用的银行卡或电话卡。 如发现已被犯罪嫌疑人使用，请及时注销，并留存注销凭证，供有关办案部门查验。 如发现买卖银行卡、企业账户、手机卡等违法犯罪行为，请及时拨打110向公安机关报案。 （来源：晋城公安）